FETÖ’ye bavullarla para taşıyan 42 imam 3.5 milyar doları yurtdışına çıkardı. Örgütün öğrencileri de kullanarak açılan sahte hesaplarla kaçırdığı para 20 milyar dolar. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 42 kurye imamı üzerinden yürüttüğü karanlık dolar trafiği deşifre oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet’in üç koldan …
Devamı
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi öncesi hesaplarını boşaltıp dolar alan iş adamları var mı? Ekonomik darbe planı da yapıldı mı? MEDYAGUNDEM.COM- Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesi giriştiği darbe öncesi Genelkurmay Karargahı’ndaki aramalarda çarpıcı delillere ulaşıldı. Bunlardan en dikkat çekeni kurmay subayların odalarında yapılan aramalarda yüklü miktarda dolar bulunmasıydı. …
Devamı
MASAK, 2014’te yapılan ABD Kongre seçimlerini etkilemek isteyen Paralel örgütün seçim kampanyalarını finanse eden kuruluşlara 907 bin dolar transfer ettiğini saptadı MASAK raporuna göre, özellikle 24-28 Mart 2014 tarih aralığı içinde Türkiye’den 110 farklı gerçek kişi tarafından The Respect İnstitute isimli kuruluşa 907 bin dolarlık para transferi yapıldı. Bu transferlerin …
Devamı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), terör örgütü PKK’ya İsveç’teki bir vakıf aracılığı ile yüklü miktarda finansman sağlandığını belirledi Terör örgütü PKK’ya İsveç’teki bir vakıf aracılığı ile finansman sağlandığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’nun yakaladığı para trafiği, örgütün Avrupa’daki unsurlarından Türkiye’deki birimlerine finans sağlama faaliyeti çıktı. MASAK YAKALADI Edinilen bilgilere …
Devamı
Türkiye ile ABD arasındaki finansal işbirliğin çerçevesi genişlerken, ‘paralel’in Amerika’yla olan para trafiği de kıskaca alınıyor. Türkiye ile ABD arasındaki finansal işbirliğinin çerçevesi genişliyor. 3 yıl önce Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile kara para aklama ve terörün finansmanını önleme anlaşmasına imza atan iki ülke arasında şirket bilgi değişiminde de …
Devamı
MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı Bank Asya raporu, kirli ilişkileri ortaya çıkardı. Rapora göre kredi alamayacak durumdaki Gülenist şirketlere milyonlarca dolar aktarıldı. Paralar hemen yurtdışına gitti. Bir dönem Paralel Yapı’nın finans kaynağı olarak faaliyet gösteren Bank Asya’nın şifreleri teker teker çözülüyor. Ortaklık yapısındaki belirsizlikler nedeniyle bütün hisseleri Tasarruf Mevduatı …
Devamı
Paralel yapı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün himmet ağını ortaya çıkarmak için MASAK’tan yardım istedi. Gülen örgütünün himmet adı altında zorla ve şantajla para topladığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı Paralel örgüte yönelik mali kaynakların araştırılması için 2014 yılında soruşturma başlattı. Soruşturmada savcılık ilk olarak Fethullah Gülen örgütünün ekonomik …
Devamı
KPSS soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerinin, “Paralel Devlet Yapılanması”na bağlı yurt dışındaki 20 kuruluşa para transfer ettiği belirlendi. MASAK raporunda soruşturma şüphelilerinin çalıştığı 148 firma arasında çok yüksek meblağda mal ve hizmet ilişkisi belirlendiğine yer verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, KPSS’deki usulsüzlük iddialarına ilişkin 20 Nisan …
Devamı
MASAK raporu: Gülen’e yakın 120 kuruluşta çalışan ofis elemanlarının hesapları üzerinden yapılan havaleyle, ABD ve Kanada’ya 4 milyon 330 bin TL “himmet” transferi yapıldı. Paralel Yapı’nın 2010 KPSS sorularını ÖSYM’den sızdırıp Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği üzerinden hücre evlerine servis etmesini kapsayan soruşturma doğrultusunda hazırlanan MASAK raporunda çarpıcı ayrıntılara …
Devamı
Paralel yapının bankası Bank Asya’yı MASAK da araştıracak. Bankaya 1 günde 1 milyar TL yatıranların peşine düşen MASAK, kara para izi bulursa soruşturmayı derinleştirecek. Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranı yüzde 10’la sektörün 5 katına ulaşan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 70’inci madde kapsamına aldığı paralel yapının bankası Bank …
Devamı
‘Ortaklık yapısının netleşmemesi’ gerekçesiyle Borsa’dan çıkarılan Bank Asya, üçlü inceleme-soruşturmaya alındı. SPK, BDDK ve MASAK; Gülen Grubu’nun finans ayağı Bank Asya’nın son 10 yılını mercek altına aldı. Bankanın ortaklık yapısı ve yakın şirketlere kullandırılan sorunlu kredilerin incelemeye alındığı öğrenildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve …
Devamı
Savcılık, derin örgütlenmenin finansal ayağını deşifre etmek için adı paralel yapıyla anılan şirket ve vakıfları mercek altına aldı. Paralel örgütün, 17 ve 25 Aralık tarihli darbe girişimleriyle ilgili savcılık soruşturmasında sona yaklaşılıyor. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, derin yapının şemasını tamamlamak üzere. Bu kapsamda örgütün finansal ayağı da tüm detaylarıyla …
Devamı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu, paralel yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir adım attı. 17-25 Aralık darbe girişiminin finansal ayağıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Darbenin finansal kaynağının araştırılması için MASAK‘ta özel bir ekip kuruldu. Paralel örgüte para aktaran onlarca şirket, eğitim kurumu ve matbaa tespit edildi. Tespit …
Devamı
MASAK Başkanı Mürsel Ali Kaplan görevden alındı, yerine İbrahim Hakkı Polat göreve getirildi. YARGI, Emniyet’ten sonra ekonominin kritik kurumlarında da paralel temizlik devam ediyor. SPK’nın ardından paralel yapı ile mücadelenin mali ayağını oluşturan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başta olmak üzere Maliye’nin kilit birimlerinde değişiklik yapıldı. Bu operasyonun bir ayağını …
Devamı
28 Şubat soruşturmasında bu kez zenginler mercek altında. Savcılık, MASAK ve BDDK raporlarıyla, 500 kişiye dudak uçuklatan servetlerinin nereden geldiğini soracak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 28 Şubat’ın sivil ayağına yönelik soruşturma kapsamında MASAK, BDDK ve Gelirler İdaresi Başkanlığı, dönemin zenginlerini mercek altına aldı. Yaklaşık iki yıl boyunca 10 kişilik bilirkişi …
Devamı
Paralel yapının işadamlarının ardından memurları da haraca bağladığı ortaya çıktı. MASAK ve Emniyet’in yaptığı incelemelerde, kamu kurumlarında promosyon ve proje gelirlerinin ‘paralel yapı’ya aktarıldığı tespit edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Himmet adı altında, esnafı nasıl haraca bağladıklarını duyuyoruz. Bu muameleye maruz kalmış esnafımız bize başvursun” çağrısının ardından Ankara’ya şikâyet yağdı. …
Devamı
Bünyesinde NT mağazaları, Sürat Kargo, Sürat Bilişim gibi şirketleri barındıran Kaynak Holding, kara para ve vergi kaçakçılığı iddiaları kapsamında MASAK( Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve İstanbul Mali Şube ekipleri tarafından basıldı. Holding bünyesinde çalışan, finans trafiğinde etkili bir pozisyonda bulunduğu belirtilen yönetici konumundaki bir kişinin ihbarı üzerine MASAK, Kaynak Holdingi …
Devamı
Paralel yapı üyesi polis şeflerinin Ekim 2012’de yaptıkları toplantıda MASAK’ı emniyet bünyesine katma çalışması yaptığı ortaya çıktı. Mali konularda polise sınırsız yetki öngören ve 17 Aralık’ın hazırlığı niteliğindeki çalışmaya imza atan müdürler görevden alındı. 17 Aralık operasyonlarının merkezindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşler Şubesi ve Mali Şube ile …
Devamı
Mali Suçları Araştırma Kurulu, 5 gazeteci hakkında 50 bin liralık tazminat davası açtı. Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu kendilerini eleştiren biri eski bakan 5 gazeteci hakkında, 50 bin liralık tazminat davası açtı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ”MASAK ve Bakanlığımız hakkında eleştiri sınırlarını aşan tutumlar karşısında, yargıya başvurulmuştur” dedi. Bakan …
Devamı
28 Şubat darbesinin sivil ayağına ilişkin yapılan inceleme çerçevesinde, yaklaşık 100 şüphelinin, mal varlıkları mercek altına alındı. Bu kişiler arasında, TSK mensuplarının yanısıra, iş adamları, bürokratlar, yargı mensupları ve gazeteciler de var. Finans ayağı çerçevesinde malvarlıkları incelenen kişilerin yaklaşık 10’unu ise medya yöneticileri oluşturuyor. Başbakan Erdoğan’ın, “neden yargılanmıyorlar” sorusu ile …
Devamı