Etiket Arşivi

Koza’daki ‘kayıt dışı’ para trafiğinden uluslararası suç örgütleri çıktı. Bilirkişi raporlarına göre yurtdışından aktarılan paralar da altın üzerinden kazanılmış gibi gösterilerek FETÖ’ye aktarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’ye finansal destek sağladığı için kuyuma devredilen Koza Holding şirketlerinin uluslararası suç örgütlerinin parasını da akladığına yönelik önemli bağlantılar ve bulgulara ulaştı. Şirketlerin sadece …

Kaynak Holding soruşturmasında savcılığa ifade veren bir örgüt üyesi, ilginç karapara aklama taktiğini gözler önüne serdi. Kaynak Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren paralel örgüte bağlı eski bir ‘il imamı’nın itirafları, himmet paralarını aklamak için örgütün her türlü taktiği denediğini gözler önüne serdi. SON ANDA ÖNLENDİ …

Paralel yapının bankası Bank Asya’yı MASAK da araştıracak. Bankaya 1 günde 1 milyar TL yatıranların peşine düşen MASAK, kara para izi bulursa soruşturmayı derinleştirecek. Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranı yüzde 10’la sektörün 5 katına ulaşan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 70’inci madde kapsamına aldığı paralel yapının bankası Bank …

Derin yapının finans ayağı deşifre oldu. Kara para transferlerinin Akın İpek’in sahibi olduğu şirketler üzerinden yapıldığı tespit edildi. Bahreyn, Malta ve Kıbrıs üzerinden gerçekleştirilen para hareketliliğindeki rakamlar ise dudak uçuklatıyor. Fethullah Gülen’in prenslerinden Akın İpek’in şirketleri üzerinden yaptığı kaynağı belli olmayan milyarlarca dolarlık para trafiği ortaya çıktı. Sahibi olduğu Koza …